星驛付刷卡機(jī)騙人套路
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星驛付刷卡機(jī)騙人套路
第三方支付行業(yè)違規(guī)已成為央行整頓重點(diǎn)。據(jù)北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì),自上周(7月22日)以來,央行已經(jīng)對6家支付機(jī)構(gòu)下發(fā)了7張罰單,罰款金額合計(jì)106萬元。
其中,僅7月29日,央行沈陽分行就一口氣披露5張罰單,5家支付公司因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法等相關(guān)規(guī)定被罰。分析人士指出,下半年支付行業(yè)依舊會(huì)延續(xù)強(qiáng)監(jiān)管態(tài)勢,收單領(lǐng)域的不規(guī)范操作、反洗錢監(jiān)控等方面,會(huì)是監(jiān)管持續(xù)關(guān)注的高壓線。
具體來看,7月29日,央行沈陽分行分別對上海匯付數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司沈陽分公司、平安付電子支付有限公司遼寧分公司、北京??迫谕ㄖЦ斗?wù)有限公司遼寧分公司、福建國通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司遼寧分公司和樂刷科技有限公司(以下簡稱“樂刷”)遼寧分公司5家機(jī)構(gòu)處以4萬元、7萬元、18萬元、8萬元和9萬元罰款,合計(jì)金額46萬元,被罰原因均為違反《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》和《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。
北京商報(bào)記者注意到,樂刷已是年內(nèi)第二次收到央行罰單,且兩次處罰時(shí)間相隔不足一周。7月24日,樂刷太原分公司因違反《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,被央行太原中心支行責(zé)令限期改正,并處以罰款26萬元。
另外,上海盛付通電子支付服務(wù)有限公司(以下簡稱“盛付通”)也在7月26日接到監(jiān)管罰單。7月26日,央行上海公布的罰單顯示,該公司因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定被處以罰款34萬元。而今年2月22日和2月26日,該公司及福建分公司就因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定、支付結(jié)算管理規(guī)定等合計(jì)被處以罰款65萬元。
天眼查顯示,樂刷成立于2013年7月,由深圳市移卡科技有限公司全資控股。該公司于2014年獲得央行支付業(yè)務(wù)許可證,可在全國范圍內(nèi)開展銀行卡收單、移動(dòng)電話支付業(yè)務(wù),并于今年7月9日成功獲得央行續(xù)展,有效期增至2024年7月9日。
盛付通成立于2008年6月,注冊資本2.5億元,2011年首批獲得央行頒發(fā)的第三方支付牌照,并在2016年5月順利完成續(xù)展。目前業(yè)務(wù)類型為互聯(lián)網(wǎng)支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理(僅限于為本機(jī)構(gòu)開立的個(gè)人網(wǎng)上實(shí)名支付賬戶充值使用)、移動(dòng)電話支付、固定電話支付、銀行卡收單,業(yè)務(wù)覆蓋范圍為全國。
事實(shí)上,近年來,樂刷和盛付通已多次收到監(jiān)管罰單。據(jù)北京商報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì),自2017年以來,樂刷已累計(jì)收到9張央行罰單,被罰金額超過90萬元,被罰原因多為違反銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法;盛付通也因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定、銀行卡收單業(yè)務(wù)等相關(guān)規(guī)定,被央行系統(tǒng)開出至少9張罰單,合計(jì)被罰沒金額超240萬元。
對于兩家支付機(jī)構(gòu)多次被罰的具體緣由和影響,北京商報(bào)記者多次嘗試聯(lián)系兩家機(jī)構(gòu)并發(fā)送采訪提綱,但截至發(fā)稿均未收到回復(fù)。
分析人士指出,下半年支付行業(yè)依舊會(huì)延續(xù)強(qiáng)監(jiān)管的態(tài)勢,在整治各類違法違規(guī)操作方面依舊會(huì)不遺余力。蘇寧金融研究院高級(jí)研究員黃大智表示,支付行業(yè)的強(qiáng)監(jiān)管態(tài)勢仍然沒有變,監(jiān)管機(jī)構(gòu)在落實(shí)監(jiān)管政策的過程中,會(huì)越來越具體和細(xì)致,逐步地落實(shí)實(shí)質(zhì)性管理和穿透性管。
而隨著監(jiān)管工作的更加深入和細(xì)致,行業(yè)整體的處罰力度并不會(huì)減弱,未來收單業(yè)務(wù)、第四方聚合支付以及反洗錢等領(lǐng)域或成為監(jiān)管重點(diǎn)。
北京商報(bào)記者 孟凡霞 吳限
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