網(wǎng)上刷卡機(jī)刷信用騙局

瀏覽:118 發(fā)布日期:2023-04-18 00:00:00 投稿人:佚名投稿

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1、網(wǎng)上刷卡機(jī)刷信用騙局

網(wǎng)上刷卡機(jī)刷信用騙局

隨著社會的發(fā)展,信用卡的使用越來越普遍,與此同時(shí),一些商家推出“代還信用卡”服務(wù),只需要掏點(diǎn)手續(xù)費(fèi),就可以讓信用卡保持良好的信用記錄。不過,也有人從中發(fā)現(xiàn)了“商機(jī)”,男子喬某伙同他人作案,利用“代還信用卡”中的漏洞,對提供“代還信用卡”服務(wù)的商家實(shí)施詐騙。近日,翁牛特旗人民法院審理了此案。

從代還信用卡中發(fā)現(xiàn)“商機(jī)”

喬某有兩次盜竊犯罪前科,出獄后,他一直以打工為生。一次偶然,他發(fā)現(xiàn)有不少商家提供“代還信用卡”服務(wù)?!按€信用卡都是商家先往信用卡里還錢,再用自家的pos機(jī)刷出來,如果商家代還完錢后還未刷出,我就偷偷地用手機(jī)將信用卡套現(xiàn),再把信用卡掛失,那豈不是可以賺一筆?”想到這里,喬某心里定好了主意,便找上朋友李某,兩人定好計(jì)劃后便開始實(shí)施詐騙。

2018年8月,兩人盯上了翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)的一家商店,李某向他的一個女性朋友借來信用卡作為詐騙工具?!奥犝f你們這里可以代還信用卡,我想代還20000元?!弊哌M(jìn)商店后,喬某詢問商店老板?!翱梢源€,代還兩萬元的手續(xù)費(fèi)是300元?!眱扇松塘亢脙r(jià)錢后,喬某便將信用卡留在商店,“你先幫我弄著,我有點(diǎn)事兒,一會兒就來拿。”隨后,喬某便離開了商店,與李某會合。

大約一個小時(shí)后,李某朋友的手機(jī)傳來短信,顯示其信用卡存入2000元,就在喬某與李某暗自竊喜時(shí),手機(jī)又陸續(xù)收到幾條存款短信?!袄锩嬉呀?jīng)存了8000元,我感覺差不多了?!眴棠衬贸鲆粋€付款二維碼,讓李某用其朋友的手機(jī)掃描二維碼,并用作案用的信用卡支付了8000元?!斑@個付款二維碼是一家名為‘莉欣超市’的,可以通過這個二維碼套現(xiàn)。”喬某向李某解釋說,他有一個朋友也騙過“代還信用卡”的商家,套現(xiàn)時(shí)用的就是這個二維碼,為了套現(xiàn)方便,他便將這個二維碼保存了下來。

緊接著,喬某通過微信將付款的截圖發(fā)給了“莉欣超市”老板,看到截圖后,“莉欣超市”老板從微信上轉(zhuǎn)來7840元?!啊蛐莱小刻赚F(xiàn)一萬元,就得收200元的手續(xù)費(fèi),因?yàn)樵蹅兲赚F(xiàn)了8000元,所以他就收了160元?!眴棠诚蚶钅辰忉屨f,這樣一來,“代還信用卡”商家的8000元,就被成功轉(zhuǎn)移到喬某手中。得手后,喬某給了李某4000元?!拔乙呀?jīng)把‘代還信用卡’的商店老板拉黑了,他也聯(lián)系不上我。你對你朋友說信用卡丟了,讓她趕緊掛失?!迸R分別前,喬某還不忘囑咐李某。

團(tuán)伙作案分工明確

第一次成功作案,讓兩人嘗到了甜頭,為了作案更加有效率,喬某與李某找了幫手并進(jìn)行了分工。李某負(fù)責(zé)找作案用的信用卡,鄭某是李某的朋友,負(fù)責(zé)尋找可以提供“代還信用卡”的商家,喬某負(fù)責(zé)拿信用卡去代還信用卡的商家處實(shí)施詐騙,并聯(lián)系“莉欣超市”進(jìn)行套現(xiàn)。為了獲得更多用于詐騙的信用卡,喬某和李某還多次以倒錢為名,借用朋友的信用卡,用完后謊稱信用卡不慎丟失,讓朋友快點(diǎn)掛失。

可能是怕再在烏丹鎮(zhèn)作案會引起注意,幾人將目光轉(zhuǎn)向了其他地方。2018年10月,喬某與李某來到錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗,通過出租車司機(jī)打聽到了代還信用卡的地方。出租車司機(jī)介紹的地點(diǎn)是一個房產(chǎn)中介公司,聽說喬某想要“代還信用卡”,中介公司的一名工作人員報(bào)出了價(jià)碼,“代還20000萬要收300元手續(xù)費(fèi)。”雙方商量妥當(dāng)后,喬某將李某的妻子王某的信用卡交到對方手中,并添加了對方的微信,隨即離開了中介公司。

當(dāng)天晚上6時(shí),兩人已經(jīng)在回家的路上,李某的手機(jī)收到短信,顯示其妻子的信用卡已經(jīng)入賬18000元。兩人故技重施,再次通過“莉欣超市”的付款二維碼成功將這筆錢轉(zhuǎn)走,最終成功到手17640元。最終,這筆錢也被兩人瓜分。

嫌“代還信用卡”的騙局來錢太慢,喬某聯(lián)系上了朋友衛(wèi)某(在克旗追究刑事責(zé)任),預(yù)謀到汽車租賃公司以租車的名義騙出車輛,然后再轉(zhuǎn)手賣掉。2018年12月27日,兩人來到克什克騰旗某汽車租賃公司,租賃到一輛豐田凱美瑞轎車。隨后,兩人驅(qū)車趕到阿魯科爾沁旗,將這輛價(jià)值70000元的轎車以22000元的低價(jià)賣掉。

瘋狂作案10起涉案金額15萬元

法網(wǎng)恢恢,2019年2月,喬某、李某以及其他團(tuán)伙成員被翁牛特旗公安局逮捕,據(jù)警方調(diào)查,喬某與李某先后在翁牛特旗、寧城縣、西烏珠穆沁旗、巴林左旗等地參與詐騙9起,其中一起未遂,喬某與衛(wèi)某實(shí)施詐騙一起,涉案金額達(dá)150000元。2019年7月,翁牛特旗人民檢察院對該團(tuán)伙提起公訴,指控喬某、李某、鄭某等人以非法占有為目的,采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

12月10日,翁牛特旗人民法院對此案進(jìn)行了判決,“被告人喬某、李某、鄭某以非法占有為目的,采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物,其行為已經(jīng)構(gòu)成詐騙罪?!狈ü俦硎?,三人系共同犯罪,其中喬某、李某二人為主犯,應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。鄭某在共同犯罪中起次要責(zé)任,系從犯,依法從輕處罰。此外,由于喬某曾被判處有期徒刑以上處罰,刑罰執(zhí)行完畢以后,在5年內(nèi)再犯,屬累犯,應(yīng)從重處罰。

最終,法庭判決喬某犯有詐騙罪,判處有期徒刑6年,并處罰金20000元;李某判處有期徒刑3年,并處罰金10000元。鄭某犯罪情節(jié)較輕,認(rèn)罪、悔罪態(tài)度較好,對其判處緩刑。

紅山晚報(bào)記者:王鑫

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