銀行pos機(jī)流水過大會(huì)怎樣

瀏覽:148 發(fā)布日期:2023-05-23 00:00:00 投稿人:佚名投稿

1、銀行打電話說我POS流水太大!這什么情況!

被銀行風(fēng)控,懷疑你使用機(jī)器不當(dāng),例如套現(xiàn)等,建議每月不超過50萬(wàn)流水 就是你的店鋪不應(yīng)該這么大的流水咯,不合理咯 說們的機(jī)子刷多少都可以

2、POS機(jī)刷多了被銀行查流水

POS機(jī)刷多了被銀行查流水,銀行不會(huì)查的,只要你的錢來(lái)歷清白,銀行查也不怕,除非發(fā)生了特大經(jīng)濟(jì)案子,警方會(huì)查,而且你每天的收錢數(shù)太大,警方也許會(huì)調(diào)查,正常情況下銀行不會(huì)查。
怎樣的POS機(jī)算是一臺(tái)合格安全的POS機(jī)?
首先,安全必須是第一位的,必須是有銀聯(lián)監(jiān)管認(rèn)證的POS機(jī)才是合格的,這樣的POS機(jī)必須具有第三方支付牌照才能有收單資質(zhì),才能保證資金安全。需要注意的是,在使用POS機(jī)的時(shí)候,一定要去查看牌照的資質(zhì)如何,看一看收單范圍是否支持跨區(qū)域。

3、銀行卡流水大會(huì)有麻煩么?

銀行流水帳異??隙〞?huì)引起相關(guān)部門的注意,只要銀行流水是合法的就不用當(dāng)心。銀行流水太大容易引起監(jiān)管部門的注意,會(huì)認(rèn)為有洗錢的嫌疑,但如果用戶的轉(zhuǎn)賬的收入是合法的,那么不用擔(dān)心,這是銀行的正常操作,因?yàn)閭€(gè)人銀行卡轉(zhuǎn)賬頻繁流水大的情況對(duì)于很多大的網(wǎng)店賣家是很正常的情況。如果用戶的轉(zhuǎn)賬收入是不合法的,那么如果被監(jiān)控部門查找到相關(guān)數(shù)據(jù),便會(huì)有執(zhí)法部門上前來(lái)詢問相關(guān)情況。
拓展資料:
銀行卡(Bank_ard)_怯繕桃狄械冉鶉諢辜?jí)问闸汇还舷|緇岱⑿械木哂邢研龐謾⒆私崴?、磱堋霞堺R熱炕蠆糠止δ艿男龐彌Ц豆ぞ摺R鋅òㄐ龐每ê徒杓強(qiáng)_街幀R蛭髦忠鋅ǘ際撬芰現(xiàn)瞥傻模鐘糜詿嬡】詈妥手Ц叮雜殖浦八芰匣醣搖薄R鋅ǖ拇笮∫話鬮85.60×53.98mm(3.370×2.125英寸),也有比普通卡小43%的迷你卡和形狀不規(guī)則的異型卡。
一般分為兩種:借記卡和貸記卡。
前者是儲(chǔ)蓄卡,后者是信用卡。_蔥災(zāi)什煌治杓強(qiáng)ê托龐每ā6龐每ㄓ址治強(qiáng)ê妥即強(qiáng)ā_按發(fā)行主體是否在境內(nèi)分為境內(nèi)卡和境外卡;_詞欠窀璩摯ㄈ聳諦哦疃確治龐每ê徒杓強(qiáng)ǎ_按發(fā)行對(duì)象不同分為個(gè)人卡和單位卡;_湊嘶П抑植煌治嗣癖銥?、外便灗和艘謸川?br>借記卡〔debit_ard〕可以在網(wǎng)絡(luò)或POS消費(fèi)或者通過ATM轉(zhuǎn)賬和提款,不能透支,卡內(nèi)的金額按活期存款計(jì)付利息。消費(fèi)或提款時(shí)資金直接從儲(chǔ)蓄帳戶劃出。借記卡在使用時(shí)一般需要密碼(PIN)。借記卡按等級(jí)可以分為普通卡、金卡和白金卡;按使用范圍可以分為國(guó)內(nèi)卡和國(guó)際卡。
貸記卡(Credit_ard)_強(qiáng)ǎ_redit_ard)是指發(fā)卡銀行給予持卡人一定的信用額度,持卡人可在信用額度內(nèi)先消費(fèi),后還款的信用卡。它具有的特點(diǎn):先消費(fèi)后還款,享有免息繳款期(最長(zhǎng)可達(dá)56天),并設(shè)有最低還款額,客戶出現(xiàn)透支可自主分期還款??蛻粜枰蛏暾?qǐng)的銀行交付一定數(shù)量的年費(fèi),各銀行不相同。 現(xiàn)在都進(jìn)入了數(shù)據(jù)時(shí)代,如果你的卡頻繁的進(jìn)出大流量的資金,后臺(tái)肯定會(huì)注意到的,而且還有可能因?yàn)榉治瞿愕臄?shù)據(jù)動(dòng)態(tài)異常,凍結(jié)你的賬戶。

4、一臺(tái)pos機(jī),銀行pos機(jī)流水3000萬(wàn),公安能認(rèn)定是套現(xiàn)嗎

不能。銀行Pos機(jī)能查刷卡詳細(xì)記錄,此過程也是在進(jìn)行信用卡套現(xiàn)識(shí)別是否為本人剛剛真實(shí)刷卡消費(fèi),如果核實(shí)套現(xiàn)行為才會(huì)移交公安處理。以上就是公安認(rèn)定銀行POS機(jī)是否為套現(xiàn)行為的認(rèn)定過程。

5、銀行卡綁pos機(jī)轉(zhuǎn)賬太多被銀行問怎么說

實(shí)話實(shí)說就好,
銀行流水過大銀行詢問這是正常的,主要是防止洗錢的問題,如果你的銀行流水是正常經(jīng)營(yíng)所需要的,那么就如實(shí)告訴銀行,銀行就是履行一下手續(xù)。一旦發(fā)現(xiàn)你的銀行流水涉嫌洗錢的話,就不是銀行找你的麻煩了,而是公安會(huì)上門詢問的。

轉(zhuǎn)載請(qǐng)帶上網(wǎng)址:http://17anzhuo.com/posjithree/158553.html

版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 babsan@163.com 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。
聯(lián)系我們
訂購(gòu)聯(lián)系:小莉
微信聯(lián)系方式
地址:深圳市寶安區(qū)固戍聯(lián)誠(chéng)發(fā)產(chǎn)業(yè)園木星大廈

公司地址:深圳市寶安區(qū)固戍聯(lián)誠(chéng)發(fā)產(chǎn)業(yè)園木星大廈

舉報(bào)投訴 免責(zé)申明 版權(quán)申明 廣告服務(wù) 投稿須知 技術(shù)支持:第一POS網(wǎng) Copyright@2008-2030 深圳市慧聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):粵ICP備18141915號(hào)