銀行pos機(jī)流水過大會(huì)怎樣

1、銀行打電話說我POS流水太大!這什么情況!

被銀行風(fēng)控，懷疑你使用機(jī)器不當(dāng)，例如套現(xiàn)等，建議每月不超過50萬(wàn)流水 就是你的店鋪不應(yīng)該這么大的流水咯，不合理咯 說們的機(jī)子刷多少都可以

2、POS機(jī)刷多了被銀行查流水

POS機(jī)刷多了被銀行查流水，銀行不會(huì)查的，只要你的錢來(lái)歷清白，銀行查也不怕，除非發(fā)生了特大經(jīng)濟(jì)案子，警方會(huì)查，而且你每天的收錢數(shù)太大，警方也許會(huì)調(diào)查，正常情況下銀行不會(huì)查。
怎樣的POS機(jī)算是一臺(tái)合格安全的POS機(jī)？
首先，安全必須是第一位的，必須是有銀聯(lián)監(jiān)管認(rèn)證的POS機(jī)才是合格的，這樣的POS機(jī)必須具有第三方支付牌照才能有收單資質(zhì)，才能保證資金安全。需要注意的是，在使用POS機(jī)的時(shí)候，一定要去查看牌照的資質(zhì)如何，看一看收單范圍是否支持跨區(qū)域。

3、銀行卡流水大會(huì)有麻煩么?

銀行流水帳異?？隙〞?huì)引起相關(guān)部門的注意，只要銀行流水是合法的就不用當(dāng)心。銀行流水太大容易引起監(jiān)管部門的注意，會(huì)認(rèn)為有洗錢的嫌疑，但如果用戶的轉(zhuǎn)賬的收入是合法的，那么不用擔(dān)心，這是銀行的正常操作，因?yàn)閭€(gè)人銀行卡轉(zhuǎn)賬頻繁流水大的情況對(duì)于很多大的網(wǎng)店賣家是很正常的情況。如果用戶的轉(zhuǎn)賬收入是不合法的，那么如果被監(jiān)控部門查找到相關(guān)數(shù)據(jù)，便會(huì)有執(zhí)法部門上前來(lái)詢問相關(guān)情況。
拓展資料：
銀行卡（Bank_ard）_怯繕桃狄械冉鶉諢辜?jí)问闸汇还舷|緇岱⑿械木哂邢研龐謾⒆私崴?、磱堋霞堺R熱炕蠆糠止δ艿男龐彌Ц豆ぞ摺R鋅òㄐ龐每ê徒杓強(qiáng)_街幀R蛭髦忠鋅ǘ際撬芰現(xiàn)瞥傻模鐘糜詿嬡】詈妥手Ц叮雜殖浦八芰匣醣搖薄R鋅ǖ拇笮∫話鬮85.60×53.98mm（3.370×2.125英寸），也有比普通卡小43%的迷你卡和形狀不規(guī)則的異型卡。
一般分為兩種：借記卡和貸記卡。
前者是儲(chǔ)蓄卡，后者是信用卡。_蔥災(zāi)什煌治杓強(qiáng)ê托龐每ā6龐每ㄓ址治強(qiáng)ê妥即強(qiáng)ā_按發(fā)行主體是否在境內(nèi)分為境內(nèi)卡和境外卡；_詞欠窀璩摯ㄈ聳諦哦疃確治龐每ê徒杓強(qiáng)ǎ_按發(fā)行對(duì)象不同分為個(gè)人卡和單位卡；_湊嘶П抑植煌治嗣癖銥?、外便灗和艘謸川?br>借記卡〔debit_ard〕可以在網(wǎng)絡(luò)或POS消費(fèi)或者通過ATM轉(zhuǎn)賬和提款，不能透支，卡內(nèi)的金額按活期存款計(jì)付利息。消費(fèi)或提款時(shí)資金直接從儲(chǔ)蓄帳戶劃出。借記卡在使用時(shí)一般需要密碼（PIN）。借記卡按等級(jí)可以分為普通卡、金卡和白金卡；按使用范圍可以分為國(guó)內(nèi)卡和國(guó)際卡。
貸記卡（Credit_ard）_強(qiáng)ǎ_redit_ard）是指發(fā)卡銀行給予持卡人一定的信用額度，持卡人可在信用額度內(nèi)先消費(fèi)，后還款的信用卡。它具有的特點(diǎn)：先消費(fèi)后還款，享有免息繳款期（最長(zhǎng)可達(dá)56天），并設(shè)有最低還款額，客戶出現(xiàn)透支可自主分期還款?？蛻粜枰蛏暾?qǐng)的銀行交付一定數(shù)量的年費(fèi)，各銀行不相同。 現(xiàn)在都進(jìn)入了數(shù)據(jù)時(shí)代，如果你的卡頻繁的進(jìn)出大流量的資金，后臺(tái)肯定會(huì)注意到的，而且還有可能因?yàn)榉治瞿愕臄?shù)據(jù)動(dòng)態(tài)異常，凍結(jié)你的賬戶。

4、一臺(tái)pos機(jī),銀行pos機(jī)流水3000萬(wàn),公安能認(rèn)定是套現(xiàn)嗎

不能。銀行Pos機(jī)能查刷卡詳細(xì)記錄，此過程也是在進(jìn)行信用卡套現(xiàn)識(shí)別是否為本人剛剛真實(shí)刷卡消費(fèi)，如果核實(shí)套現(xiàn)行為才會(huì)移交公安處理。以上就是公安認(rèn)定銀行POS機(jī)是否為套現(xiàn)行為的認(rèn)定過程。

5、銀行卡綁pos機(jī)轉(zhuǎn)賬太多被銀行問怎么說

實(shí)話實(shí)說就好，
銀行流水過大銀行詢問這是正常的，主要是防止洗錢的問題，如果你的銀行流水是正常經(jīng)營(yíng)所需要的，那么就如實(shí)告訴銀行，銀行就是履行一下手續(xù)。一旦發(fā)現(xiàn)你的銀行流水涉嫌洗錢的話，就不是銀行找你的麻煩了，而是公安會(huì)上門詢問的。

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