佛山警方破案pos機(jī)涉案金額8000萬

瀏覽:141 發(fā)布日期:2023-10-11 00:00:00 投稿人:佚名投稿

1、涉案70余萬100多家商戶被騙 武進(jìn)警方成功破獲辦理pos機(jī)騙取押金...

在辦理POS機(jī)過程中,以虛假宣傳騙取押金的案件層出不窮。近日,常州市公安局武進(jìn)分局成功破獲一起涉嫌利用辦理pos機(jī)實(shí)施詐騙的案件,犯罪嫌疑人利用辦理pos機(jī)收取高額押金,承諾分期返還的方式實(shí)施詐騙,涉及受害者有上百人,已查實(shí)的涉案資金高達(dá)70余萬元。目前,犯罪嫌疑人姜某已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
      暴力盜刷 牽出詐騙大案
      2021年2月24日下午,馬杭派出所接到轄區(qū)湖塘紡織城商戶周女士的報(bào)警稱,今年1月初,一名姜姓男子多次上門推銷POS機(jī),并幫助辦理信用卡,考慮到生意上需要,手續(xù)費(fèi)也劃算,又省下了跑銀行的時(shí)間,周女士在姜某處辦理了一臺pos機(jī)。然而,讓周女士始料未及的是,在接下來不到一個(gè)月的時(shí)間里,她不斷收到銀行信用卡還款通知,卡上被人盜刷金額總計(jì)達(dá)10萬元。
      接警后,馬杭派出所立即開展工作。通過對周女士的資金賬戶分析,民警發(fā)現(xiàn),有多筆信用卡資金被刷入姜某的銀行賬戶,與周女士的損失金額相吻合。同時(shí),通過大數(shù)據(jù)平臺分析后發(fā)現(xiàn),僅武進(jìn)本地涉及姜某的糾紛就多達(dá)數(shù)十起,且大多數(shù)與pos機(jī)有關(guān)。帶著疑問,民警仔細(xì)了解這些糾紛的來龍去脈,從中看出了端倪。
      看似糾紛 實(shí)為詐騙套路
      “姜某在向商家推銷pos機(jī)時(shí),只帶一份合同,商家簽完合同后就由姜某保管,這種做法本身就不符合規(guī)定的?!鞭k案民警李杰介紹說,前期走訪的十多名受害者反映,他們沒有一個(gè)人手上留有合同。
      而姜某恰恰就是借口辦理pos機(jī)的商戶沒有按照合同約定(每月刷單3萬元,并且刷滿30次),完成刷卡的金額數(shù)和刷卡次數(shù),收取了商家的違約金。但有多名受害者證實(shí),他們在完成合同約定后,也沒有完全收到返還款。
      受害人簽訂合同
      在外圍調(diào)查中,民警還了解到,正常公司辦理pos機(jī)業(yè)務(wù)的押金是300到500元,其實(shí)就是購買pos機(jī)需要的錢。而姜某收取3000元,承諾每月返還300元,分10期還清,“等于以免費(fèi)贈(zèng)送商家一臺pos機(jī)作為誘餌,讓絕大多數(shù)受害者在沒有仔細(xì)看清合同的情況下簽訂了合同。”
      4月9日,姜某在武進(jìn)其開設(shè)的公司內(nèi)落網(wǎng)。
      通過對案情的進(jìn)一步梳理,民警發(fā)現(xiàn),姜某辦理pos的業(yè)務(wù)遍布全省各地。為了盡可能多收集線索證據(jù),民警多次前往上海、蘇州等地,并到pos機(jī)發(fā)行公司進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的查詢,發(fā)現(xiàn)該案涉及的受害人有數(shù)百人之多。
      從姜某住處查獲的合同
      沉溺高消費(fèi) 最終走向滅亡
      據(jù)姜某交待,自2018年起,他就開始從事pos機(jī)辦理業(yè)務(wù),剛開始還辦理正規(guī)業(yè)務(wù),從商家的刷卡金額中收取千分之六左右的傭金。但隨著姜某頻繁出入高檔娛樂會(huì)所、奢侈品商城等高消費(fèi)行為愈演愈烈,原本的收入已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足他的支出。于是在2020年初,他想出了每辦理一個(gè)pos機(jī)就收取3000押金,分10期返還的方法。
      迅速積累的財(cái)富讓姜某更加沉迷于高消費(fèi),沒有駕駛證的他甚至為自己新買入了兩輛豪車,并雇傭了專職司機(jī)。但紙終究包不住火,隨著前期積壓了太多的客戶,需要返還押金,窟窿越來越大,姜某難以填補(bǔ)。到了2020年10月份,姜某的債務(wù)徹底爆發(fā),無論客戶是否能完成合同上的刷卡任務(wù),都無法繼續(xù)獲得返還的押金。
      受害人追問押金
      最終,姜某走上了極端,在幫助商戶辦理信用卡后,他將客戶信用卡的錢直接刷到自己的賬戶上,用于分期退還客戶的押金?!芭c周女士這種受害者相同性質(zhì)的案件,在我們的調(diào)查中只發(fā)現(xiàn)了少數(shù)幾起,更多的是被姜某以收取押金分期返還被騙的人員?!崩罱芙榻B。
      商家在辦理pos機(jī)時(shí),要選擇當(dāng)?shù)毓潭ǖ拇恚灰p易相信來回跑的業(yè)務(wù)員,如果連最基本的售后服務(wù)都保障不了,那就更別說資金安全問題了。每個(gè)公司的規(guī)定不一樣在辦理POS機(jī)時(shí)一定要咨詢清楚押金返還的條件和具體細(xì)節(jié)。
      被騙之后,保留相關(guān)證據(jù),撥打POS機(jī)總公司電話進(jìn)行投訴處理。訪問銀監(jiān)會(huì)網(wǎng)、國家投訴辦公室網(wǎng)站進(jìn)行投訴。到當(dāng)?shù)毓簿謭?bào)警,或者撥打96110當(dāng)?shù)氐碾娦旁p騙中心報(bào)警。電話、短信進(jìn)行銷售或者更換POS機(jī)的也不要相信,本身電銷就是不允許的。
      警方提醒:如果您已經(jīng)不幸受害,不能因金額少而忍氣吞聲。應(yīng)該通過舉報(bào)、投訴維護(hù)自己的合法權(quán)益。虛假宣傳獲取利益已經(jīng)構(gòu)成詐騙。

2、我朋友洗錢已經(jīng)被抓了,涉案金額超過六百萬會(huì)被判多少年?

根據(jù)【中華人民共和國刑法】第一百九十一條【洗錢罪】規(guī)定,涉案600萬的話,要處5年以下有期徒刑,并處罰金。如果說拒不配合,情節(jié)嚴(yán)重的要處5年以上10年以下有期徒刑,一樣的要處罰金。
      不過,具體案件需要具體的分析。也不能一概而論,胡子眉毛一把抓。既然說涉案金額達(dá)到600萬,那這就不是個(gè)小數(shù)目。洗錢的這一類犯罪行為,大多數(shù)都是知情故意而為之的。都在心存僥幸,都以為法律管不到。所以堂而皇之,目無法律。
      如果說一旦被公安機(jī)關(guān)打擊處理,需要配合好警方的工作,積極地把犯罪所得退出來。及時(shí)的認(rèn)識到自己的犯罪行為,認(rèn)罪認(rèn)罰。如果說死豬不怕滾水燙,一個(gè)勁的咬緊牙關(guān)死不承認(rèn)。那法律肯定是要從重處罰的,這個(gè)沒得商量。
      既然說公安機(jī)關(guān)把你抓獲了,那他們就有足夠的證據(jù)去定你的罪。心存僥幸到最后受傷的是自己在看守所里面唱著《鐵窗淚》,那種感覺也是蠻好的,可以去體驗(yàn)一下。
      洗錢,如果涉及到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。600萬金額的背后,是多少破碎的家庭,是多少人多年以來積攢的積蓄。這背后,是一部血淚的辛酸史。
      600多萬的一分一毫是多少朋友的血汗錢,是多少老人的養(yǎng)老金,是多少寶媽的育兒金。他們悔恨不已,以淚洗面,心如刀割,撕心裂肺,生不如死,愧疚難當(dāng)。
      很多網(wǎng)絡(luò)詐騙案件當(dāng)中,最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)就是洗錢。如果說沒有洗錢這個(gè)環(huán)節(jié),警方破案的話也會(huì)容易得多。也可能會(huì)最大限度地把被騙者損失的錢給追回來。正是因?yàn)橛辛讼村X這個(gè)環(huán)節(jié),這種職業(yè)。讓很多被騙朋友的錢,在不到半個(gè)小時(shí)的時(shí)間里分流出去,取現(xiàn)金到口袋里邊。
      如果把網(wǎng)絡(luò)詐騙案件比作是當(dāng)街搶劫的話,洗錢這個(gè)環(huán)節(jié)就相當(dāng)于搶劫犯使用的交通工具。有了人使用交通工具接應(yīng)這些搶劫犯,所以才讓他們得以逃脫,可以離開現(xiàn)場。在我的眼里,我認(rèn)為洗錢也是很可惡的。有些時(shí)候很容易詐騙分子,也是一把殺人不見血的刀。
      這樣去形容洗錢,也過分,也不過分。覺得過分的人,可能都是那些搞犯罪的,或者家里面有人搞歪門邪道的事。所以才會(huì)覺得我說的很過分,說的很嚴(yán)重。但不以為然,你取的錢是別人騙來的,不是屬于你的錢。當(dāng)然你可以說這和你沒關(guān)系,但是你確確實(shí)實(shí)是幫兇。
      為什么說不過分呢。如果說網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,沒有來洗錢這個(gè)環(huán)節(jié)。那詐騙案件破案的概率和把錢追回來的幾率是很大的。就因?yàn)橄村X,才得以讓很多被騙朋友的血汗錢流出境外。讓破案更加的艱難,更加的費(fèi)時(shí)費(fèi)力。
      看了法律條文,看了對洗錢罪的處罰也不是很重。在此呢,還是想呼吁一下國家對洗錢罪的大力打擊,加大處罰力度。如此一來可能才會(huì)制止那些心存惡念,蠢蠢欲動(dòng)的人。
      前兩天看過一部電影,電影里面有句很經(jīng)典的話。那就是說一般把朋友拿來說事的,那這個(gè)朋友可能就是自己或自己的親屬。題主說他的朋友涉嫌洗錢,不得不懷疑這個(gè)朋友有可能是他的親人。在現(xiàn)實(shí)生活當(dāng)中,如果有朋友涉嫌違法犯罪,身邊的人都會(huì)紛紛遠(yuǎn)離,劃清界限。
      而這個(gè)提出問題的題主是替朋友問的,讓我不免感到很奇怪。當(dāng)然了,具體是什么情況,可能只有他自己知道。如果說你真正的是位朋友來問這個(gè)問題的話,那你要明確一點(diǎn)。就是公安機(jī)關(guān)已經(jīng)抓獲了,他犯罪事實(shí)可能很清楚。那作為朋友,你需要做的不僅僅是來問涉案金額達(dá)到600萬,要判多少年。
      作為朋友,你也要去和他的家屬做好思想工作。積極地把犯罪所得退出來,并配合好警方做好相關(guān)的工作。認(rèn)罪認(rèn)罰,繳納罰金,控訴自己的犯罪事實(shí)。這才是一條正確的路,也是一條光明的路。如果說心存僥幸隱瞞犯罪事實(shí),隱瞞犯罪所得。法律也是無情的,到時(shí)候從重處罰,那也是必然的結(jié)果。
      假如說只是一般的朋友,這樣的問題就不該來問。說句不好聽的,你這個(gè)朋友已經(jīng)是違法犯罪的人,可見他的心是有多么的狠。要說他事先不知道這是違法的,但凡是個(gè)成年人都應(yīng)該知道是怎么回事。說不知情的,可能都是在裝瘋賣傻,隱瞞犯罪事實(shí)。
      洗錢,就是把那些非法的錢,犯罪所得的錢給表白。就拿網(wǎng)絡(luò)電信詐騙來說,如果說涉案金額確實(shí)是600萬的話,那這些錢背后都是很多個(gè)破碎不堪的家庭。有些人因?yàn)槭チ诉@筆錢,過上了痛苦不甘的生活,所有的一切都回到了原點(diǎn),所有的努力都已經(jīng)白費(fèi),所有的聰明才智都被否定。所以說這一切都是殘忍的。
      如果說這位洗錢的嫌疑人,只是你一般的朋友,那就盡快遠(yuǎn)離。他不值得你去為他打聽那么多,也不值得你繼續(xù)交往下去。你不注意的話,有可能會(huì)被拉下水。別問我為什么,也不要試圖去找理由。如果說這位嫌疑人是你的家人,血濃于水,幫忙問一問那是很正常的。不過你永遠(yuǎn)要記住一點(diǎn),違法犯罪終將是要受到打擊和處罰的。
      這個(gè)時(shí)候你只有勸他坦白從寬,如實(shí)的說出自己的犯罪事實(shí),有悔過之心,才能得到法律的寬恕和寬大處理,也是為自己贖罪。還有就是說如果符合條件有退賠的情節(jié),一定要把犯罪所得給退出來,因?yàn)檫@些錢本就不該屬于你。即使說暫時(shí)屬于你,也終將會(huì)失去。所以看你怎么去勸,怎么去說,怎么想,這才是最重要的。
      為一個(gè)朋友來問這樣的問題,我覺得也夠義氣了。不過這種義氣用錯(cuò)了地方,也用錯(cuò)了時(shí)候。我為你有這樣的朋友感到盡興,也為你有這樣的朋友而感到悲哀。
      正義終將戰(zhàn)勝邪惡,天網(wǎng)恢恢疏而不漏。每個(gè)違法犯罪的人,終將都會(huì)受到打擊和處罰。希望這個(gè)社會(huì)少一些謊言,少一些詐騙,多一份真誠和真實(shí)。

3、央視曝光:這些人因POS機(jī)養(yǎng)卡提額被抓,涉案金額3000萬

電銷、網(wǎng)銷POS機(jī)亂象叢生,遭到各大支付機(jī)構(gòu)嚴(yán)打,而在線下市場,養(yǎng)卡、提額等現(xiàn)象盛行,利用線下店面開展業(yè)務(wù)的背后,有人卻因?qū)IPOS機(jī)套現(xiàn)和養(yǎng)卡被抓了。


撰文 | 張浩東

出品 | 支付百科


自選商戶POS機(jī)落幕后,養(yǎng)卡等行為曾受到短暫性波及,但這并沒有長期影響存在巨大市場需求的養(yǎng)卡業(yè)務(wù),除利用POS機(jī)刷卡外,大量的專業(yè)養(yǎng)卡門店扮演著重要角色,充分解決了持卡人的需求。


近日,央視新聞報(bào)道,鄭州市中牟縣公安局偵破了一起特大專營POS機(jī)養(yǎng)卡套現(xiàn)案 , 8名涉案人員通過線下商鋪進(jìn)行養(yǎng)卡提額等業(yè)務(wù),涉案資金高達(dá)3000余萬元。



這起3000萬POS大案的告破,由一起信用卡盜刷事件引起,因這次信用卡盜刷導(dǎo)致當(dāng)?shù)?家以經(jīng)營養(yǎng)卡、套現(xiàn)業(yè)務(wù)為主的門店最終關(guān)閉,8名涉案人員也被警方抓獲。



持卡人趙某是一名普通的信用卡愛好者,對額度的追求使他找到了一家街頭小店進(jìn)行養(yǎng)卡,在將信用卡交由他人養(yǎng)卡提額的過程中,趙某的信用卡被刷走1萬元后,店主遲遲沒有為其進(jìn)行還款。

趙某隨后發(fā)現(xiàn)該店店主處于失聯(lián)狀態(tài),電話無人接聽,且線下門店也已關(guān)門,趙某養(yǎng)卡過程中1萬元的刷卡消費(fèi)被迫自己償還。

被騙的趙某向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行了舉報(bào),警方在調(diào)查后發(fā)現(xiàn)該店打著銷售POS機(jī)的旗號,實(shí)際上在開展非法養(yǎng)卡、提額、還貸等違法犯罪活動(dòng),除了趙某養(yǎng)卡的店鋪外,還有多家類似的店鋪分散在不同區(qū)域。

在警方的嚴(yán)查之下, 8家以養(yǎng)卡提額為主營業(yè)務(wù)的窩點(diǎn)被警方打掉,總涉案金額達(dá)3000余萬元,查獲157臺POS機(jī)及大量信用卡 ,最終8名涉案人員因涉嫌非法支付結(jié)算被采取強(qiáng)制措施。



事實(shí)上,這種靠持卡人養(yǎng)卡提額盈利的小店近年來數(shù)量不斷上升,POS機(jī)市場競爭的日益加劇,使越來越多的人開始尋找新的生意,靠養(yǎng)卡提額來牟利便是一片新的市場,玩家少且市場需求大,依靠一家線下門店即可入局。

這些人當(dāng)中曾經(jīng)有一部分是POS機(jī)代理,還有一部分是資深信用卡代還從業(yè)者,這些人長期以來打著政策與法規(guī)的擦邊球,而警方對此次利用POS機(jī)養(yǎng)卡行為的打擊,為其它從事養(yǎng)卡提額業(yè)務(wù)的從業(yè)者敲響了警鐘。



據(jù)「支付百科」了解,目前在線下支付市場, 許多商鋪打著“信用卡服務(wù)”的旗號,實(shí)則在做著套現(xiàn)、養(yǎng)卡的業(yè)務(wù) ,幫助持卡人進(jìn)行資金周轉(zhuǎn)或者償還信用卡,從中收取一定比例的手續(xù)費(fèi)。

這種類型的商鋪在大街小巷隨處可見,經(jīng)營范圍多樣,辦理信用、辦理POS機(jī)、信用卡養(yǎng)卡提額、信用卡代還等都包含在內(nèi),基本涵蓋了主流的C端支付業(yè)務(wù),但是也存在不合規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)。

信用卡快速上升的發(fā)卡量及居高不下的逾期,激發(fā)了養(yǎng)卡市場的潛力,加之央行二代征信系統(tǒng)的上線,使重視征信的持卡人不得不通過POS刷卡的方式來實(shí)現(xiàn)按時(shí)還款。

在支付行業(yè),POS機(jī)刷卡已成為持卡人重要的資金周轉(zhuǎn)方式,通過POS機(jī)刷卡,持卡人可以以極低的成本,將信用卡內(nèi)的資金轉(zhuǎn)移到儲蓄卡中,從而達(dá)到按時(shí)還款的目的,伴隨著持卡人的資金需求,手刷、mPOS近年來非?;鸨?。

根據(jù)最高人民檢察院、公安部相關(guān)立案追溯標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,違反國家規(guī)定,使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法,以虛構(gòu)交易等方式向信用卡持有人直接支付現(xiàn)金,數(shù)額在100萬元以上的,應(yīng)以非法經(jīng)營罪立案處理。



許多持卡人利用POS資金周轉(zhuǎn),與通過POS機(jī)向持卡人提供養(yǎng)卡套現(xiàn)服務(wù)并從中牟利的行為有一定區(qū)別, 雖然構(gòu)不成非法經(jīng)營罪的標(biāo)準(zhǔn),但持卡人在POS刷卡時(shí)會(huì)受到發(fā)卡銀行的監(jiān)測。

此前,北京銀保監(jiān)局印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)銀行卡風(fēng)險(xiǎn)防控的監(jiān)管意見》(《意見》),指出當(dāng)前銀行卡業(yè)務(wù)面臨的信用卡授信不審慎等突出風(fēng)險(xiǎn)問題,要求各銀行加強(qiáng)防范銀行卡賬戶開立風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)格信用卡授信管理、加強(qiáng)銀行卡交易監(jiān)控。

多家銀行也開始整頓信用卡業(yè)務(wù),部分銀行更是以降低信用卡額度的方式,以此來減少信用卡帶來的逾期,廣發(fā)銀行前不久更是發(fā)公告,表示將分批實(shí)施信用卡交易限制。

銀行此舉主要是針對POS機(jī)虛假交易,長期利用POS機(jī)不正常交易的持卡人, 當(dāng)銀行信用卡風(fēng)控模型監(jiān)測到持卡人用卡狀態(tài)、用卡安全、用卡規(guī)范、償債能力等出現(xiàn)異常時(shí),銀行就會(huì)主動(dòng)采取調(diào)低預(yù)授信額度、暫停用卡等風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)措施。

此外,一旦被銀行發(fā)現(xiàn)使用信用卡虛假交易,除了封卡,也很可能會(huì)影響個(gè)人信用記錄,更重要的是,如果利用中介公司等機(jī)構(gòu)進(jìn)行養(yǎng)卡提額,也存在個(gè)人信息泄露或被他人盜用的風(fēng)險(xiǎn)。


4、利用POS機(jī)交易套現(xiàn)2500余萬元!判了!

微信支付越來越方便
      POS機(jī)刷卡消費(fèi)也不那么吃香了
      可是有的人卻一直“鐘愛”它
      不是為了方便交易
      而是把它當(dāng)成“取款機(jī)”
      楊某經(jīng)營一家保險(xiǎn)公司,在正常的業(yè)務(wù)范圍外,他又發(fā)現(xiàn)了其他生財(cái)之路。2017年11月至2021年3月期間,楊某在沒有真實(shí)商品買賣、服務(wù)的情況下,利用其經(jīng)營的保險(xiǎn)公司的POS機(jī)進(jìn)行虛擬交易,為信用卡持卡人代還信用卡后,再從該信用卡中套現(xiàn)獲取代還的款項(xiàng),并收取一定的手續(xù)費(fèi)。
      2021年,楊某接到公安機(jī)關(guān)電話后,主動(dòng)到案并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。經(jīng)鑒定,楊某為他人代還信用卡欠款涉及99人,涉案金額2551.78萬元,楊某從中獲取利潤10.2萬元。
      九三法院經(jīng)審理認(rèn)為,楊某違反國家規(guī)定,使用POS機(jī)以虛擬交易的方式對信用卡持卡人的信用卡進(jìn)行套現(xiàn)并牟利,情節(jié)特別嚴(yán)重,其行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪。楊某到案后如實(shí)供述了自己的罪行,愿意接受處罰,可以從輕處罰。
      法院依法判決楊某犯非法經(jīng)營罪,判處有期徒刑三年六個(gè)月,并處罰金十萬零三千元。
      《中華人民共和國刑法》第二百二十五條規(guī)定,違反國家規(guī)定,有下列非法經(jīng)營行為之一,擾亂市場秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):
      (一)未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;
      (二)買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的;
      (三)未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的,或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的;
      (四)其他嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

5、POS機(jī)詐騙被捕,把押金都退了還會(huì)判刑嗎?

雖然退回押金可以減輕犯罪嫌疑人的罪責(zé),但這并不意味著其可以免于刑事責(zé)任。具體情況需要根據(jù)犯罪嫌疑人所涉及的具體法律規(guī)定和司法實(shí)踐來確定。
在中國,POS機(jī)詐騙可能涉嫌的罪名包括詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪等。按照相關(guān)法律規(guī)定,犯罪嫌疑人如果構(gòu)成犯罪,即使退回押金,也可能被判刑或處以其他刑事制裁。刑事制裁的具體程度和判決結(jié)果取決于犯罪嫌疑人的犯罪情節(jié)和法律規(guī)定,例如犯罪的嚴(yán)重程度、是否認(rèn)罪、是否已經(jīng)退回全部或部分贓款等。
因此,如果犯罪嫌疑人涉嫌POS機(jī)詐騙并已被捕,建議其積極配合司法機(jī)關(guān)的調(diào)查,并在法律程序中認(rèn)罪悔罪,以期減輕自己的刑事責(zé)任。 如果該公司老板把客戶的押金都退還了,并且沒有其他涉嫌違法犯罪的情況,那么理論上可以考慮對其實(shí)施寬大處理。但具體情況還需要根據(jù)當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)、法院審判判例和相關(guān)事實(shí)情況綜合判斷。
一般來說,退還押金可以在一定程度上緩解被詐騙人的損失,但并不一定能夠消除犯罪行為的責(zé)任。因此,退還押金不一定能夠免除犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任,而且退還押金的情況下,對詐騙罪的判決也需要考慮其他方面的證據(jù)和情況。
總之,如何定罪量刑要根據(jù)當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)、法院審判判例和相關(guān)事實(shí)情況綜合判斷,建議找專業(yè)律師咨詢并協(xié)助辯護(hù)。 即使退還了押金,如果公安機(jī)關(guān)認(rèn)為這個(gè)公司涉嫌詐騙罪,其成立和運(yùn)作方式與法律規(guī)定不符合的話,仍然可能會(huì)被追究刑事責(zé)任。退還押金可以作為辯護(hù)的一個(gè)因素,但不能保證能夠完全免除刑事責(zé)任。最終是否構(gòu)成犯罪,以及刑事判決的量刑,需要根據(jù)具體的案情、證據(jù)和法律規(guī)定綜合考慮后做出決定。建議相關(guān)當(dāng)事人咨詢律師并積極配合公安機(jī)關(guān)的調(diào)查。 如果被捕的人已經(jīng)退還了被騙的押金,這可以被視為他們的自愿行為以盡可能彌補(bǔ)他們的行為。然而,這還取決于具體的情況和適用的法律。如果騙局涉及的金額非常大,或者這個(gè)人以前有過類似的犯罪記錄,在這種情況下,即使退還押金,他們?nèi)匀豢赡軙?huì)被判刑。最好咨詢專業(yè)的律師獲取更具體的法律建議。 這個(gè)要看金額的 另外還要看 主謀 很多的因素的啊

轉(zhuǎn)載請帶上網(wǎng)址:http://17anzhuo.com/posjifive/316710.html

版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 babsan@163.com 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。
聯(lián)系我們
訂購聯(lián)系:小莉
微信聯(lián)系方式
地址:深圳市寶安區(qū)固戍聯(lián)誠發(fā)產(chǎn)業(yè)園木星大廈

公司地址:深圳市寶安區(qū)固戍聯(lián)誠發(fā)產(chǎn)業(yè)園木星大廈

舉報(bào)投訴 免責(zé)申明 版權(quán)申明 廣告服務(wù) 投稿須知 技術(shù)支持:第一POS網(wǎng) Copyright@2008-2030 深圳市慧聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 備案號:粵ICP備18141915號