非法使用他人身份證辦pos機(jī)

非法使用他人身份證辦pos機(jī)

風(fēng)險(xiǎn)很大

一、如果刷卡出現(xiàn)拒付，出現(xiàn)偽卡交易你是要接受調(diào)查的，如果數(shù)額巨大，經(jīng)偵會(huì)介入調(diào)查。會(huì)有刑事責(zé)任。

二、如果利用POS機(jī)進(jìn)行虛假交易，比如套現(xiàn)，數(shù)據(jù)巨大。一樣要承擔(dān)法律責(zé)任。關(guān)于套現(xiàn)的相關(guān)法律責(zé)任:

1、違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(機(jī))等方法，以虛構(gòu)交易，虛開(kāi)價(jià)格，現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。

2、實(shí)施非法經(jīng)營(yíng)行為，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法

第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”，數(shù)額在500萬(wàn)元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金100萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”

3、持卡人以非法占有為目的，采用上述方式惡意透支，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，依照信用卡詐騙罪定罪處罰?！痉梢罁?jù)】

身份證借別人辦POS機(jī)有影響嗎

身份證借給別人辦POS機(jī)對(duì)出借人有影響。出借居民身份證是違法行為。出借人將受到法律處罰。

1、根據(jù)《中華人民共和國(guó)居民身份證法》第十六條規(guī)定：有下列行為之一的，由公安機(jī)關(guān)給予警告，并處二百元以下罰款，有違法所得的，沒(méi)收違法所得：

（1）使用虛假證明材料騙領(lǐng)居民身份證的；

（2）出租、出借、轉(zhuǎn)讓居民身份證的；

（3）非法扣押他人居民身份證的。

2、有下列行為之一的，由公安機(jī)關(guān)處二百元以上一千元以下罰款，或者處十日以下拘留，有違法所得的，沒(méi)收違法所得：

（1）冒用他人居民身份證或者使用騙領(lǐng)的居民身份證的；

（2）購(gòu)買、出售、使用偽造、變?cè)斓木用裆矸葑C的。

盜用他人身份證辦理pos機(jī)什么罪怎樣如何辦理？

　　需提供企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、國(guó)稅及地稅的稅務(wù)登記證、(以上資料為副本要加蓋公章)、基本戶的銀行開(kāi)戶許可證復(fù)印件(加蓋公章)、法人的身份證復(fù)印件加蓋公章提交銀行申請(qǐng)辦理

　　銀行申請(qǐng) 或是第三方支付公司。要確保機(jī)子是否是一清機(jī)，只要有信用卡就可以申請(qǐng)一臺(tái)。辦理資料需要身份證，儲(chǔ)蓄卡，信用卡，商用刷卡器需要多一份營(yíng)業(yè)執(zhí)照

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